Hallituksen valiokunnat

Tarkastusvaliokunta toimii hallituksen vahvistaman työjärjestyksen mukaisesti. Hallitus valitsee keskuudestaan vuosittain valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan sekä vahvistaa valiokunnan kirjallisen työjärjestyksen. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä ja vähintään yhden jäsenen on oltava riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Vähintään yhdellä tarkastusvaliokunnan jäsenellä tulee olla asiantuntemusta laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla.

Työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunnan tehtäviin kuuluu muun muassa yhtiön taloudellisen raportoinnin osalta seurata yhtiön tilinpäätös- ja taloudellisen sekä kestävyysraportoinnin prosessia sekä konsernin taloudellista tilannetta ja rahoitustilannetta, käsitellä budjetti sekä käsitellä tilinpäätös, toimintakertomus, osavuosikatsaukset sekä vuosikertomus. Valiokunta seuraa sisäistä valvontaa ja tarkastusta sekä riskienhallintajärjestelmien tehokkuutta, seuraa lakisääteistä tilintarkastusta ja kestävyysraportoinnin varmennusta, arvioi tilintarkastajan riippumattomuutta sekä muita kuin tilintarkastukseen liittymättömiä palveluita ja valmistelee tilintarkastajaa koskevan päätösehdotuksen. Tarkastusvaliokunta seuraa ja arvioi yhtiön vastuullisuuteen ja kestävyysraportointiin liittyviä raportointiprosesseja sekä kestävyysraportoinnin varmentamista, valmistelee kestävyysraportoinnin varmentajan valintaa, valvoo kestävyysraportoinnissa noudatettujen menettelyiden sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehokuutta sekä arvioi ja käsittelee yleisiä vastuullisuusasioita.

Yhtiökokouksen 2025 valitsema hallitus valitsi keskuudestaan tarkastusvaliokunnan jäseniksi Petri Castrénin (puheenjohtaja), Anders Holménin, Hille Korhosen ja Markus Lengauerin.

Hallitus on hyväksynyt henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnalle työjärjestyksen, jonka mukaan valiokunnan tehtävänä on avustaa hallitusta valmistelemalla yhtiön toimitusjohtajan ja konsernin muun ylimmän johdon palkitsemis- ja nimitysasiat sekä yhtiön henkilöstön palkitsemiseen liittyvät keskeiset periaatteet ja käytännöt. Valiokunta ei tee itsenäisiä päätöksiä ilman hallituksen erikseen antamaa valtuutusta.

Yhtiön hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan valiokunnan jäsenet ja puheenjohtajan. Valiokunta koostuu vähintään kolmesta jäsenestä. Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenten enemmistön on oltava riippumattomia yhtiöstä. Toimitusjohtaja tai muu yhtiön johtoryhmään kuuluva henkilö ei saa olla henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. Toimitusjohtaja voi osallistua valiokunnan kokouksiin valiokunnan pyynnöstä, mutta hänellä ei ole äänioikeutta kokouksessa. Toimitusjohtaja ei kuitenkaan saa osallistua mihinkään päätöksiin, jotka koskevat hänen omaa palkkaansa, eläkettään tai muita työsuhteensa ehtoja. Valiokunnan puheenjohtaja voi kutsua kokouksiin myös muita osallistujia.

Työjärjestyksen mukaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntan tehtäviin kuuluvat toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin valmistelu, toimielinten palkitsemispolitiikan ja -raportin esittely yhtiökokouksessa ja niihin liittyviin kysymyksiin vastaaminen, toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän nimitysasioiden valmistelu sekä seuraajasuunnittelu, toimitusjohtajan ja muun johtoryhmän palkitsemisen valmistelu ja arviointi, muun henkilöstön palkitsemisen ja organisaation kehittämisen suunnittelu sekä yrityksen organisaation ja henkilöstöasioiden seuraaminen ja kehittäminen. Näiden tehtävien lisäksi henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnalla voi olla muita tehtäviä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävän täyttämiseksi.

Tehtäviä hoitaessaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunta toimii suhteessa yhtiön toimivaan johtoon itsenäisesti ja riippumattomasti. Jos valiokunta käyttää tehtäviensä hoitamisen apuna ulkopuolista neuvonantajaa, valiokunta huolehtii siitä, ettei neuvonantaja toimi myös toimivan johdon neuvonantajana tavalla, joka voi synnyttää eturistiriidan.

Yhtiökokouksen 2025 valitsema hallitus valitsi keskuudestaan henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Heiner Olbrichin (puheenjohtaja), Olli Liitolan ja Catharina Stackelberg-Hammarénin.